本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及激勵(lì)對(duì)象67名，回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量為173.1058萬(wàn)股，占公司回購(gòu)注銷(xiāo)前總股本的0.40%，回購(gòu)價(jià)格5.23元/股，回購(gòu)資金總金額為9,053,433.34元。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本由438,149,272股變更為436,418,214股。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年5月21日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議及2024年6月13日召開(kāi)2023年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期的解除限售條件均未成就，同時(shí)首次授予及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中有6人因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)資格，公司將回購(gòu)注銷(xiāo)前述67名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)173.1058萬(wàn)股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2024年5月22日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（2024-37）。

公司已依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定就本次股份注銷(xiāo)事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2024年6月14日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（2024-44）。截至本公告日，債權(quán)申報(bào)期限已屆滿(mǎn)，債權(quán)申報(bào)期內(nèi)，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的書(shū)面文件。

公司上述回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格的確定及資金來(lái)源等符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

公司獲悉中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已于 2024 年8月16日辦理完成上述部分限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下： 

一、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的情況

1、回購(gòu)注銷(xiāo)原因及數(shù)量

（1）首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就

由于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期的解除限售條件均未成就，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司擬將首次授予44名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解除限售期未達(dá)到解除限售條件的123.5360萬(wàn)股限制性股票及預(yù)留授予20名激勵(lì)對(duì)象（其中3人同時(shí)為首次授予激勵(lì)對(duì)象）第二個(gè)解除限售期未達(dá)到解除限售條件的20.6006萬(wàn)股限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)。

（2）激勵(lì)對(duì)象離職

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因申請(qǐng)退出計(jì)劃、主動(dòng)辭職、勞動(dòng)合同到期不續(xù)等離職的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)。

公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中有6人及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中有1人（該激勵(lì)對(duì)象同時(shí)為首次授予激勵(lì)對(duì)象）因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)資格，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述6名離職激勵(lì)對(duì)象（其中1人同時(shí)為首次授予及預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象）部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)28.9692萬(wàn)股。

綜上，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述67名激勵(lì)對(duì)象（其中4人同時(shí)為首次授予及預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象）已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)173.1058萬(wàn)股，占本次激勵(lì)計(jì)劃涉及限制性股票總數(shù)的39.44%，占回購(gòu)注銷(xiāo)前公司總股本的0.40%。

2、回購(gòu)價(jià)格 

2021年6月，公司實(shí)施完成了2020年度利潤(rùn)分配方案。2021年10月，公司根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。詳情請(qǐng)參閱公司于2021年10月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的公告》。

因此本次回購(gòu)價(jià)格為原回購(gòu)價(jià)格經(jīng)調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格，即人民幣5.23元/股。

3、回購(gòu)的資金來(lái)源 

本次回購(gòu)事項(xiàng)公司應(yīng)支付的回購(gòu)金額總額為人民幣9,053,433.34元，所需資金來(lái)源于公司自有資金。

4、驗(yàn)資及回購(gòu)注銷(xiāo)完成情況

公司已將限制性股票回購(gòu)款9,053,433.34元支付至上述激勵(lì)對(duì)象個(gè)人賬戶(hù)中，并經(jīng)廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審驗(yàn)，出具了司農(nóng)驗(yàn)字[2024]23007830113號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理上述限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已于2024 年8月16日完成辦理。

二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本由438,149,272股變更為436,418,214股。本次股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

注 1：本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

注2：本次變動(dòng)后公司股本結(jié)構(gòu)將以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實(shí)際登記數(shù)字為準(zhǔn)。

三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和股東權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的重大影響。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)、勤勉盡責(zé)，為全體股東創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月二十日