本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年6月13日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年6月13日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年6月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年6月13日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)胡煜鐄先生
（六）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)10人，代表股份157,840,671股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.2145%。（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為438,149,272 股，其中公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)中的股份數(shù)為2,300,000股，該等回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為435,849,272股）。其中：
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)6人，代表股份157,748,270股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.1933%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份92,401股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0212%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份135,401股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0311%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
三、提案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)了如下提案：
（一）2023年度董事會(huì)工作報(bào)告
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對(duì)7,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045％；棄權(quán)13,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對(duì)7,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2437%；棄權(quán)13,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6011%。
（二）2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對(duì)7,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045％；棄權(quán)13,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對(duì)7,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2437%；棄權(quán)13,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6011%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過(guò)。
（三）2023年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對(duì)7,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045％；棄權(quán)13,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對(duì)7,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2437%；棄權(quán)13,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6011%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過(guò)。
（四）2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對(duì)6,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)13,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對(duì)6,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.5790%；棄權(quán)13,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的10.2658%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過(guò)。
（五）2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對(duì)7,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045％；棄權(quán)13,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對(duì)7,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2437%；棄權(quán)13,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6011%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過(guò)。
（六）關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對(duì)19,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122％；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對(duì)19,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.1801%；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6647%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過(guò)。
（七）關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
1、投票表決情況：同意157,522,701股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9955％；反對(duì)6,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。
其中，中小股東表決情況：同意85,301股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3161％；反對(duì)6,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.7099%；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9740%。
股東李忠先生、陳波先生、龔健鵬先生、潘瑩瑩女士為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，因此上述合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份310,870股的關(guān)聯(lián)股東回避了表決。
2、表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
（八）關(guān)于修訂《分紅管理制度》的議案
1、投票表決情況：同意157,748,270股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9415％；反對(duì)92,401股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0585％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意43,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的31.7575％；反對(duì)92,401股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的68.2425%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過(guò)。
（九）關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0127％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.8448%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海國(guó)瓴律師事務(wù)所
（二）律師姓名：許玲玉、王玥琿
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2023年度股東大會(huì)決議；
（二）上海國(guó)瓴律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2023年度股東大會(huì)見(jiàn)證的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年六月十四日