本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2024年5月17日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2024年5月21日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：

1、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案

鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期的解除限售條件均未成就，同時(shí)首次授予及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中有6人因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)資格，董事會(huì)同意公司回購(gòu)注銷前述67名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)173.1058萬(wàn)股。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

關(guān)聯(lián)董事李忠先生、楊定軼先生回避表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂《分紅管理制度》的議案

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意公司對(duì)《分紅管理制度》進(jìn)行全面修訂。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《分紅管理制度》。

3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修改《公司章程》的議案

鑒于公司擬回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)1,731,058股，注銷完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣438,149,272元變更為436,418,214元。根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)要求，同時(shí)就上述減少注冊(cè)資本事宜，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，同意公司對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修改<公司章程>的公告》。

4、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開公司2023年度股東大會(huì)的議案

公司董事會(huì)決定于2024年6月13日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年度股東大會(huì)。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2023年度股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年五月二十二日