本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2024年4月16日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2024年4月19日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：

1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了2023年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2023年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

3、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司 2023年度業(yè)績(jī)狀況及未來(lái)發(fā)展資金需求等綜合因素，不存在故意損害投資者利益的情況。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

4、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并得到有效執(zhí)行，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范作用。公司《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。

5、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司（含全資及控股子公司）使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，履行了必要的審批程序。公司在保障正常運(yùn)營(yíng)的前提下，運(yùn)用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過(guò)人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行安全性高的投資理財(cái)。

6、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。
 

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年四月二十日