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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第十次會議通知于2015年12月23日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2015年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于向中國工商銀行股份有限公司江門分行申請債權融資的議案
        因公司經(jīng)營周轉和正常經(jīng)營發(fā)展的資金需求，同意公司向中國工商銀行股份有限公司江門分行申請安排債權融資人民幣肆億元(小寫￥400,000,000.00)，期限為60個月，固定融資利率，年利率為4.9 %；以“三舊”改造范圍內應收土地出讓款為上述債權提供質押擔保;并就上述債權融資項目聘請中國工商銀行股份有限公司江門分行為財務顧問，為公司提供企業(yè)財務顧問服務。
        二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于清算控股子公司江門市甘源環(huán)保包裝制品有限公司的議案
        因市場等因素影響，公司控股子公司江門市甘源環(huán)保包裝制品有限公司連續(xù)多年虧損，于2006年停產(chǎn)。鑒于江門市甘源環(huán)保包裝制品有限公司已多年無實際經(jīng)營，且目前處于資不抵債的狀態(tài)，同意公司對其進行破產(chǎn)清算。
        詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關于子公司清算的公告》（2015-59）。
        三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于清算全資子公司江門機械廠的議案
        因市場等因素影響，公司全資子公司江門機械廠連年虧損，自2004年11月22日起至今，已無實質性生產(chǎn)經(jīng)營活動，且目前處于資不抵債的狀態(tài)，同意公司對其進行破產(chǎn)清算。
詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關于子公司清算的公告》（2015-59）。
        四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于在香港設立全資子公司的議案
        為貫徹實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快公司產(chǎn)業(yè)轉型的步伐，同意公司在香港特別行政區(qū)以自有資金投資設立全資子公司，名稱待定，注冊資本港幣100萬元。該子公司主要從事國際投資管理，技術引進和交流，國際技術咨詢（營業(yè)范圍以最終注冊為準）。授權公司經(jīng)營層具體負責該全資子公司成立事宜。
        詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關于在香港設立全資子公司的公告》（2015-60）。
 
        特此公告。
 
                                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                               二〇一五年十二月三十日