本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司于2014年12月29日在公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會(huì)及董事人員。為了保證董事會(huì)、高級(jí)管理人員團(tuán)隊(duì)的延續(xù)性，公司在2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，立即召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”），選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，并聘任公司高級(jí)管理人員。
本次會(huì)議于2014年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事胡成中先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案，選舉了胡成中先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案，選舉了施永晨先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案。
第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員為：胡成中先生、施永晨先生、龐正武先生、趙偉先生（獨(dú)立董事）、唐國(guó)慶先生（獨(dú)立董事）。胡成中先生為主任委員。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案。
第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為：趙偉先生（獨(dú)立董事）、楊標(biāo)先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。趙偉先生為主任委員。
五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案。
第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員為：唐國(guó)慶先生（獨(dú)立董事）、趙偉先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。唐國(guó)慶先生為主任委員。
六、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案。
第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為：楊標(biāo)先生（獨(dú)立董事）、唐國(guó)慶先生（獨(dú)立董事）、雷忠先生。楊標(biāo)先生為主任委員。
七、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司總裁的議案，聘任施永晨先生為公司總裁，任期三年。
八、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案，聘任沙偉女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。
九、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司副總裁的議案，聘任雷忠先生、方小潮先生、沙偉女士為公司副總裁，任期三年。
十、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案，聘任雷忠先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年。
十一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案，聘任王希玲女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年。
公司聘任高級(jí)管理人員的議案事前已提交公司獨(dú)立董事認(rèn)可，獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司高級(jí)管理人員的任職資格合法，提名方式、聘任程序合法。
特此公告。
附件：公司高級(jí)管理人員及有關(guān)人員簡(jiǎn)歷
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年十二月三十日
附件：公司高級(jí)管理人員及有關(guān)人員簡(jiǎn)歷
總裁施永晨先生
男，1978年10月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，助理工程師。曾任南充德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽(yáng)德美奧翔置業(yè)有限公司總經(jīng)理，德力西集團(tuán)有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，南陽(yáng)德美奧翔置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁。
與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)雷忠先生
男，1968年8月出生，在職研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，共持有本公司股票15,760股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
副總裁方小潮先生
男，1961年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，助理工程師。曾任廣東省鶴山市農(nóng)業(yè)局、農(nóng)委科員，江門(mén)市林業(yè)局科員、副科長(zhǎng)、辦公室主任，江門(mén)市農(nóng)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席，江門(mén)市經(jīng)管資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司董事、總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副總裁兼黨委書(shū)記。
與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
副總裁、董事會(huì)秘書(shū)沙偉女士
女，1967年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司證券部副經(jīng)理兼董事局秘書(shū)助理，董事局秘書(shū)兼證券部經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理，董事局秘書(shū)兼總裁辦公室主任?，F(xiàn)任江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。
與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，共持有本公司股票5,910股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券事務(wù)代表王希玲女士
女，1981年3月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任廣東德力光電有限公司綜合部文員，江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司總裁辦公室文員。現(xiàn)任江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司證券事務(wù)部專(zhuān)員。
與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
